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荣晟环保:第六届董事会第三十四次会议决议

时间:2020年04月06日 00:43:43 中财网
原标题::第六届董事会第三十四次会议决议公告


证券代码:603165 证券简称: 公告编号:2020-022

债券代码:113541 债券简称:



浙江纸业股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








一、董事会会议召开情况

浙江纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日
9时在公司会议室召开第六届董事会第三十四次会议。会议通知已于2020年3
月24日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持,应到董事7名,实到董事
7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。




二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。




(二)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江荣晟
环保纸业股份有限公司2019年度董事会工作报告》。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。




(三)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》的《浙江纸业股份有限公司2019年年度报告摘要》。



表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。




(四)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。




(五)审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。




(六)审议通过《关于2019年度审计报告及财务报表的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。




(七)审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册
的全体股东每10股派发现金红利人民币4.30元(含税),同时以资本公积金转
增股本每10股转增4股,剩余未分配利润结转以后年度分配。


详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江纸业股份
有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编
号:2020-024)。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。




(八)审议通过《关于独立董事2019年度述职报告的议案》

独立董事2019年度述职报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江纸业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。





(九)审议通过《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

董事会审计委员会2019年度履职情况报告详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《浙江纸业股份有限公司董事会审计委员会2019
年度履职情况报告》。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。




(十)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

公司2019年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《浙江纸业股份有限公司2019年度内部控制评
价报告》。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。




(十一)审议通过《关于2019年度社会责任报告的议案》

公司2019年度社会责任报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江纸业股份有限公司2019年度社会责任报告》。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。




(十二)审议通过《关于2019年度环境报告书的议案》

公司2019年度环境报告书详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《浙江纸业股份有限公司2019年度环境报告书》。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。




(十三)审议通过《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
额度的议案》

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江纸业股份
有限公司关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公
告编号:2020-025)。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。





(十四)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江纸业股份
有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2020-026)。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。




(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江纸业股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-027)。


独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。




(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江纸业股份
有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-028)。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。




(十七)审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》的《浙江纸业股份有限公司关于预计
2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-029)。


独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。


关联董事冯荣华先生已回避了本议案的表决。


表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。





(十八)审议通过《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


本议案尚需提交股东大会审议通过。




(十九)审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会会议的议案》

请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》的《浙江纸业股份有限公司关于召开
2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-030)。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。




三、备查文件

1、浙江纸业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议;

2、浙江纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十四会
议相关事项的事前认可意见;

3、浙江纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十四会
议相关事项的独立意见。






特此公告。




浙江纸业股份有限公司董事会

2020年4月7日


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